2

Сложность параллельного импорта: банки не могут отличить операции от вывода средств из страны

img
Подписанный 28 июня Президентом Путиным закон о легализации параллельного импорта ставит банки в затруднительное положение. По соглашению с ЦБ финансовые организации должны блокировать вывод средств из страны, при этом некоторые транзакции, связанные с параллельным импортом, оказались неотличимы для банков.

В последние годы Центробанк активно боролся с серым импортом. И камень преткновения в том, что параллельный импорт легализовали, при этом операции по его обеспечению распознаются банками как незаконные.

Росфинмониторинг дал рекомендации банкам о том, как проверить сомнительные операции на соответствие законодательным требованиям. Однако ни один банк не поделился критериями оценки, предложенными регулятором.
Источник
2