3
Сложность параллельного импорта: банки не могут отличить операции от вывода средств из страны
В последние годы Центробанк активно боролся с серым импортом. И камень преткновения в том, что параллельный импорт легализовали, при этом операции по его обеспечению распознаются банками как незаконные.
Росфинмониторинг дал рекомендации банкам о том, как проверить сомнительные операции на соответствие законодательным требованиям. Однако ни один банк не поделился критериями оценки, предложенными регулятором.
3