список
FATF временно остановила участие России в качестве члена организации еще в 2023 году. Украина направила запрос на внесение РФ в черный список, куда попадают страны, имеющие серьезные недостатки или отказывающиеся бороться с отмыванием денег. Также туда попадают государства, которые открыто финансируют террористические организации. FATF отклонила поступившую просьбу.
Против попадания России в черный список выступили Китай, Индия, ЮАР и Саудовская Аравия. Негативная отметка сейчас касается только трех стран, среди которых находится Иран.
Отмечается, что Россия всегда добросовестно исполняет все обязательства и активно борется с отмыванием денег. Также со стороны государства неоднократно принимаются меры по борьбе с финансированием терроризма.
FATF — международная организация, разрабатывающая стандарты борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Среди основных направлений деятельности FATF —- представление комплекса мер относительно финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. FATF прорабатывает критерии и стандарты для государств, а также проводит оценку соответствия.